LDNews 消息，新加坡金融管理局（MAS）今天发布第四次执法报告。报告涵盖2022年1月至2023年6月期间针对违反金管局监管要求而采取的执法行动，具体包括：
– 针对四家金融机构与Wirecard关联人士的交易以及针对Noble Group Limited和三箭资本相关个人的行动。
– 对反洗钱相关违规行为处以710万美元的综合罚款，对市场滥用案件处以1296万美元的民事罚款。
– 18项针对不合格代表的禁止令。
– 39名涉及市场失当行为及相关犯罪的个人被定罪。
此外，金管局2023年和2024年的执法重点包括：
– 增强解决数字资产生态系统中不当行为的能力，包括与外国监管机构和执法机构合作，获取和共享有关可疑实体和个人的信息。
– 继续关注资产和财富管理机构遵守适用法律法规的情况，特别是商业行为以及反洗钱和打击资助恐怖主义的要求，并酌情追究高级管理层对其金融机构失误的责任。
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